Видео
В мире
Утверждается, что у человека нет счета в Эстонии, и кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и передать знакомому. Таким образом, счет жертвы используется в возможном мошенничестве или отмывании денег, чтобы скрыть незаконное происхождение денег.
"Курьеры, которые приезжают за деньгами, - латвийцы. На сегодняшний день мы задержали четырех латвийцев. Двоих из них мы задержали, и работаем над поимкой организаторов в Латвии", - сказал Вячеслав Миленин, руководителя отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры.
По словам представителя полиции, посредничество или помощь в посредничестве с неизвестными деньгами может привести к уголовному преступлению.
Согласно кодексу, участие в схемах отмывания денег может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
