Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 14. Декабря Завтра: Auseklis, Gaisma

Контрольную службу переименуют в Службу финансовой разведки, Регистру предприятий расширят полномочия

Редакция PRESS 26 марта, 2019 13:24

Новости Латвии

Кабинет министров во вторник одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Контрольной службы) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий.

Как ранее пояснило Министерство финансов, цель смены названия Контрольной службы - обеспечить единую практику и понимание функций этой службы между странами-участницами.

Поправки предусматривают также изменение порядка предоставляемых Контрольной службе сообщений, отказ от понятия "необычная сделка" и сообщение только о подозрительных сделках. При этом планируется обязать субъектов закона предоставлять другую информацию - о пороговых декларациях, которые хранятся в Контрольной службе и используются при дальнейшей обработке и анализе имеющихся в ее распоряжении сделок.

Поправками планируется предотвратить предоставление недостоверных сведениях о подлинных выгодоприобретателях предприятий.

Регистр предприятий будет обязан информировать правоохранительные органы о предоставлении недостоверных сведений о подлинных выгодоприобретателях, предупреждая при этом также других субъектов закона о возможном несоответствии информации действительности.

Для обеспечения выполнения установленных поправками норм Министерству юстиции в 2020 году потребуется дополнительно 1,95 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
68 реакций
68 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В воскресенье нас ждет сырость и серость, а в Видземе — сильный снегопад

Важно 16:43

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, воскресенье будет сырым и серым.

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, воскресенье будет сырым и серым.

Читать
Загрузка

Хотел помочь маме и устроил ДТП: происшествие в Пурвциемсе

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Пурвциемс один молодой человек в условиях интенсивного движения совершил обгон, и кончилось это плохо. Нетерпеливый водитель заехал на встречную полосу и врезался в ехавшую навстречу арендованную автомашину Bolt Drive, но на этом злоключения парня еще не кончились, сообщает программа Degpunktā.

В рижском микрорайоне Пурвциемс один молодой человек в условиях интенсивного движения совершил обгон, и кончилось это плохо. Нетерпеливый водитель заехал на встречную полосу и врезался в ехавшую навстречу арендованную автомашину Bolt Drive, но на этом злоключения парня еще не кончились, сообщает программа Degpunktā.

Читать

«Сами уже не знают, как свою дурь подчеркнуть!» — народ возмущен исправлениями в детской книжке

Важно 14:19

Важно 0 комментариев

Политкорректность достигла новых высот - оказывается, вывалявшегося в саже утенка Тима больше нельзя называть черным, пишет Tautaruna.nra.lv.

Политкорректность достигла новых высот - оказывается, вывалявшегося в саже утенка Тима больше нельзя называть черным, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Рижская дума урезает финансирование спасения животных в беде; общество Dzīvnieku policija обеспокоено

Важно 13:42

Важно 0 комментариев

Общество Dzīvniekupolicija.lv обеспокоено решением Рижской думы более не обеспечивать круглосуточный стационар для спасения на улицах и во дворах столицы животных, попавших в беду, которые травмированы, больны или беспомощны, сообщает агентство LETA.

Общество Dzīvniekupolicija.lv обеспокоено решением Рижской думы более не обеспечивать круглосуточный стационар для спасения на улицах и во дворах столицы животных, попавших в беду, которые травмированы, больны или беспомощны, сообщает агентство LETA.

Читать

Пьяный водитель, совершивший аварию со смертельным исходом, получил девять лет тюрьмы

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

В результате аварии один человек погиб и еще двое получили телесные повреждения средней тяжести, как информировала агентство LETA в прокуратуре.

В результате аварии один человек погиб и еще двое получили телесные повреждения средней тяжести, как информировала агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Госполиция приглашает на работу инспекторов; обещают платить до 1581 евро

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Госполиция пытается привлечь к работе инспекторов разных уровней, обещая зарплаты до 1581 евро без вычета налогов.

Госполиция пытается привлечь к работе инспекторов разных уровней, обещая зарплаты до 1581 евро без вычета налогов.

Читать

Россия начала вывод войск из Сирии

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

Судя по спутниковым снимкам, Россия свозит военную технику к авиабазе Хмеймим, где ее разбирают на части и помещают в грузовые самолеты.

Судя по спутниковым снимкам, Россия свозит военную технику к авиабазе Хмеймим, где ее разбирают на части и помещают в грузовые самолеты.

Читать