Видео
В мире
По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации.
"Для нас важно, чтобы в цепочке процессуальных действий не только выявлялись нарушения, но и предъявлялись обвинения, выносились приговоры. В нашей стране быстро набирает силу верховенство права, но его необходимо сделать более эффективным. Я полностью доверяю правоохранительным органам, которые выполняют свою работу профессионально", - подчеркнул премьер.
Как сообщалось, процессуальные действия, которые правоохранительные органы во вторник проводят в ликвидируемом "ABLV Bank", могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро.
Как сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала. Проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.
По словам Маевски, следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.
Руководитель департамента коммуникаций "ABLV Bank" Янис Бунте сообщил агентству ЛЕТА, что во вторник в банк явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.
В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег.
