Видео
В мире
Российский мультимиллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг придумал схему для обхода западных санкций. Она довольно проста. Ротенберг “отдаляет” от себя и СМП-Банка проверенных людей из своей команды, которым доверяет много лет управление непрямыми западными активами, затем через них регистрирует юридические лица, покупает недвижимость в Чехии и в Австрии. Далее, пишет Муниципальный сканнер пойдет речь о втором “эмиссаре” Ротенберга на Западе – Денисе Поспелове, который перебрался в Латвию.
Доверенное лицо в девелопменте
В 2002 году Денис Поспелов начал работу в СМП-Банке. Наемный менеджер Ротенбергов, который действует в пользу братьев и банка.
В 2006-2007 годы Денис Поспелов при участии юридической компании Kinanis LLC зарегистрировал на себя на Кипре 3 компании: Owental Development Ltd, Owental Investments Ltd и Owental Stock Investment Ltd. Таким образом был дан старт формирования в России группы компаний “Овенталь”. Owental Development Ltd в эти же годы создает компании в Санкт-Петербурге (ООО “Овентал СПб”, ООО “Овентал Ост”), в Москве ООО “СЕМПО”, ООО “Овентал Энтертеймент”) и в Тюмени (ООО “Овентал Тюмень”, ООО “Овентал Тауэр”).
К 2012 году группа компаний реализует внушительный объем инвестиций - $200 млн.
Наши МиГи сядут в Риге
Весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, США и ЕС начали политику санкций в отношении окружения Владимира Путина. В списке попал Аркадий Ротенберг и СМП-Банк.
В мае 2014 года Ротенберг, чтобы не подставить под санкции, “продал” латышский Meridian Trade Bank, который был приобретен Ротенбергами в 2008 году. “Покупатели” – менеджмент банка.
Возникли проблемы у кипрской Owental Stock Investments. Как сообщал Forbes,
“быстро выяснилось, что у банка больше нет доступа к Лондонской фондовой и Чикагской товарной биржам, заморожен долларовый счет в американском JPMorgan Chase, от сотрудничества отказались Bank of America и американский брокер FXCM. (..) Затруднены и сделки с облигациями”.
В мае 2014 года СМИ сообщили об том, что Денис Поспелов оставил свою должность в СМП-Банке, объяснений не последовало.
Денис Поспелов уехал в Латвию, где начинал регистрировать юридические лица.
В Латвии Ротенбергам уже принадлежала компания. В марте 2013 года Борис Ротенберг купил 100% латышской компании IMNI, SIA, которая владеет усадьбой на окраине Риги. В августе 2014 года IMNI, SIA перешло к гражданину Финляндии и Великобритании Роману Ротенбергу, сыну Бориса.
В декабре 2014 года Денис Поспелов зарегистрировал в Риге компанию DOP Investment, SIA и начал переписывать на нее российские активы. 24 июня 2015 года DOP Investment, SIA стала владельцем 100% ООО “Овентал Тюмень”, 99,9% ООО “Овентал Тауэр”, 24,3% ООО “Овентал СПб”. 4 июня 2015 года на латвийскую компанию было переписано 99% ООО “САВЕНТ”, 22 июня – 100% ООО “СЕМПО”, 7 апреля 2016 года приобретено 60% ООО “БОНАПП” (ресторан в ТЦ “Наутилус”, Москва), 8 апреля – 20% ООО “АРТ-КАФЕ “ТКАЧИ”.
Денис Поспелов в 2016 году “попрощался” еще с двумя своими компаниями в России.
Для помощи ведения деятельности компаний в Латвии, Денис Поспелов обратился к ABLV Bank. Поспелов выписал доверенность на Леонида Киля, сотрудника банка и зподразделения управления активами, а вся отчетность компании DOP Investment, SIA подается и подписывается Вадимом Бурцевым, который указан как член правления.
Половина компаний Дениса Поспелова в Риге зарегистрированы по адресу Skanstes iela 50, где располагается служба государственного контроля Латвии и офис хоккейного клуба “Динамо”. Об этом ранее сообщала передача Nekā Personīga на TV3. Напомним, что Аркадий Ротенберг с 2015 года является председателем правления Федерации хоккея России, а с 2012 по 2015 год был президентом ХК «Динамо» (Москва).
Компании DOP Investment, SIA; LK Investment, SIA и VIB Investment, SIA 12-18 марта 2015 года зарегистрировали 3 акционерных общества:
- Bonds Invest, AS
- AFI Investīcijas, AS
- PV Investīcijas, AS
14 мая 2015 года AFI Investīcijas, AS выпустило облигации на сумму $30 млн, которые торгуются в Великобритании (ADM Investor Services International Ltd) и США (Interactive Brokers LLC). 14 мая 2015 года PV Investīcijas, AS также выпустили облигации на сумму $10 млн, которые предназначены для сделок по РЕПО. Bonds Invest, AS выпустили облигации 17 июня 2015 года. Облигации на сумму $8,1 млн принадлежат AFI Investīcijas, AS. 9% облигаций Bonds Invest выставляются на рынок через российский БрокерКредитСервис.
Кроме того DOP Investment, SIA получала кредиты от кипрской Grottoneti Ltd (€11,1 млн) и от британской Vitlov Alliance LLP (€1,3 млн). Компания Grottoneti Ltd принадлежит кипрской юридической компании S.I. CYLAW SERVICES LIMITED. Grottoneti Ltd является владельцем десятка компаний в Латвии, в их деятельности принимает участие Леонид Киль. Кто является конечным собственником Vitlov Alliance LLP неизвестно, управление осуществляется двумя компаниями из Белиза: Advance Developmets Ltd и Coprporate Solutions Ltd.
Сама же компания DOP Investment, SIA в 2015 году выдала кредит АО “БЕРЕНДЕЙ”, осуществляющей строительство ЖК “Троицкая слобода” в размере $7,5 млн, а также кредит российской ООО “Интеграл Менеджмент Групп”.
Одноименная латышская компания Integral Management Group до февраля 2017 года принадлежала попеременно LK Investment и Grottoneti Ltd, и другим сотрудникам AB.LV Asset Management. Но в 2017 основная ее часть была выведена на номинальщика Дмитрия Корчинова через британскую Milecity Development LLC.
