Видео
В мире
Lielākoties visi šie noteikumi attiecas uz vēsturiski tā dēvētajām nerezidentu bankām, kuras apkalpoja ārpus Latvijas dzīvojošos klientus. Tomēr tai pašā laikā vietējiem krāpniekiem visi ceļi Latvijas bankās vaļā. Par to liecina fakts, ka kāda universāla ārvalstu kapitālam piederoša banka atļaujas nebūt pārāk izvēlīga klientu izvēlē un turpina apkalpot klientus, kuri snieguši nepatiesu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem. Turklāt šīs personas atzītas par aizdomās turamiem krāpšanā un naudas atmazgāšanā; kuri visu savu grupējumu pārvalda caur kompetentam iestādēm un banku uzraugam nu jau labi zināmiem nomināliem īpašniekiem.
Nav noslēpums, ka bijušo Meridian Trade bank prezidenti Svetlanu Dzeni un viņas dzīvesbiedru, bankas padomes locekli Andri Dzeni 25.jūlijā Ekonomisko noziedumu apkarošanas pārvalde (ENAP) aizturēja par finanšu noziegumiem. ENAP sākusi izmeklēšanu par Dzeņu ģimenes darbībām saistībā ar amata pilnvaru pārkāpumiem, izsniedzot bankas kredītus. Trīs šīs krimināllietas epizodēs ir trīs galvenie aizdomās turamie – Dzeņu pārim pievienojies arī viņu dēls.
Apsūdzībām kontekstā ar banku maldināšanu būtu jābūt pamatotam iemeslam, lai banka slēgtu kontus ne tikai viņiem pašiem, bet arī uzņēmumiem, tai skaitā tiem, kuros viņi ir patiesie labuma guvēji, lai arī aizslēpušies un par tādiem norādījuši sev pietuvinātas personas. Taču tā nav noticis.
Portāla rīcībā ir informācija, ka kāda universāla ārvalstu kapitālam piederoša banka turpina apkalpot gan Svetlanu un Andri Dzeņus, gan uzņēmumus, kas viņiem pieder caur "speciali apmācītiem patiesie labuma guvējiem", kas par samērīgu samaksu neiebilst "paturēt" daļās visdažādāko nozaru uzņēmumos.
Viens no tiem ir Jūrmalas viesnīcas un restorāna Light House apsaimniekotājs, kas savulaik oficiāli piederējis Andrim Dzenim, bet tagad pārrakstīts uz Svetlanas Dzenes brāļa Sergeja Vasiļjeva civilsievas vārda. Zīmīgi, ka tikai pēc problēmu rašanās bankā MTB un krimināllietas ierosināšanas Dzeņi pārrakstīja Jūrmalas viesnīcu un restorānu Light House šai radiniecei.
Baņķiere Dzene ar īpaši izdevīgiem noteikumiem izsniegusi kredītus dažādiem, ar viņas ģimeni saistītiem uzņēmumiem. Starp tiem ir bioenerģijas ražotājs SIA Priekules Bioenerģija, kuram 2012. gadā izsniegts MTB kredīts par kopējo summu 4 488 865 eiro ar izdevīgiem atmaksas nosacījumiem. Ar laiku šī uzņēmuma īpašniekam Andrim Dzenim izdevies samazināt jau tā ļoti zemo procentu likmi. Kredīts izsniegts arī SIA Priekules siltumtīkli attīstībai – tajā pēc izmeklēšanas rīcībā esošās informācijas reālie īpašnieki un labuma guvēji ir Svetlana un Andris Dzeņi. Vēl vienā epizodē tiek izmeklēts krāpšanās mēģinājums ar dokumentiem, lai saņemtu MTB kredītu 2 850 000 eiro apmērā. Šajā gadījumā figurē pazīstams celtniecības uzņēmums, kura īpašnieks un bankas kredīta saņēmējs ir MTB amatpersona Ivars Lapiņš, bet prokūrists – Andris Dzenis.
Visiem šiem uzņēmumiem ir aktīvi konti minētajā bankā un kredītiestāde turpina tos apkalpot, neskatoties uz ierosināto kriminālprocesu un vispārzināmu faktu, ka visu šo uzņēmumu patiesie beneficiāri ir radi, draugi, bijušie šoferi un viesmīles.
