Бизнесмен: Регистр предприятий требует до 1 марта продублировать данные всех фирм, да еще и заплатить за это!

В редакцию press.lv обратился очередной взволнованный бизнесмен: «Ну нет предела фантазиям наших чиновников в области поборов с бизнеса или это мы чего-то недопонимаем? До 1 марта 2018 года все фирмы должны повторно сдать в Регистр предприятий данные о своих собственниках, которые там уже и так есть, только теперь еще нужно заплатить за это пошлину размером 18 евро - кому и зачем это нужно?!»

Если без эмоций - суть дела, как объяснил press.lv рижский бизнесмен Юрий Н., в том, что при регистрации предприятия - общества с ограниченной ответственностью (ООО) (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) в Регистр предприятий Латвийской Республики подаются данные об участниках предприятия, то есть, о лицах, которым принадлежат доли капитала предприятия.

Эти данные подаются в виде регистра участников, в котором указывается: имя, фамилия, персональный код и место жительства физического лица или название, регистрационный номер и юридический адрес юридического лица, а также количество долей капитала, принадлежащих каждому из участников общества.

Доли капитала дают право на получение, в том числе, дивидендов, которые выплачиваются из прибыли, полученной в результате деятельности юридического лица. То есть, собственники долей капитала являются выгодополучателями данного юридического лица.

Сумма выплачиваемых дивидендов зависит от количества долей капитала, принадлежащих каждому собственнику. Доли могут принадлежать физическим и юридическим лицам.

Однако - 9 ноября 2017 года вступили в силу изменения к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма». И теперь вводится понятие «настоящий получатель выгоды».

Настоящими выгодполучателями могут быть только физические лица. Закон устанавливает, что в отношении ООО это физическое лицо, являющееся его собственником, которому принадлежит более 25% долей капитала и которое контролирует это ООО.

Есть и другие критерии, не только об ООО. Если доли капитала одного юридического лица принадлежат другому юридическому лицу, то выгодополучателем первого юридического лица будут физические лица – собственники второго юридического лица.

К примеру, ООО «Треугольник». Доли капитала принадлежат: 50% - Петрову, 50% - ООО «Квадрат». В свою очередь, доли капитала ООО «Квадрат» принадлежат Сидорову – 45% и Иванову – 55%. Таким образом, выгодополучателями ООО «Треугольник» будут Петров, Сидоров и Иванов.

В связи с принятием указанных выше изменений все юридические лица: ООО, акционерные общества, товарищества, в том числе и кооперативные, и другие общества, которые уже зарегистрированы в Регистре предприятий, обязаны до 1-го марта 2018 года подать данные о своих выгодополучателях в Регистр предприятий, заплатив пошлину.

Получается, не смотря на то, что в Регистре предприятий уже есть информация о собственниках (которые и есть выгодополучатели), каждое предприятие, уже зарегистрированное в Латвии, всё равно должно подать информацию о своих собственниках (держателях долей капитала).

К примеру, ООО «Ромб» зарегистрировано в Регистре предприятий в 2005 году. При регистрации компании был подан регистр участников, то есть, список лиц, которым принадлежат доли капитала предприятия. Указаны, имена, фамилии, персональные коды и количество долей капитала, принадлежащее каждому из них.

Тем же Петрову и Иванову принадлежит по 35% долей, Сидорову – 30%. Всего 100% капитала. В результате указанных выше изменений закона предприятие снова должно подать информацию о собственниках предприятия, которая в Регистре предприятий уже имеется.

То есть, опять указать тех же Петрова, Иванова и Сидорова как выгодополучателей, опять указать, что они являются участниками компании, указать, что они являются резидентами Латвии и т.д. И заплатить пошлину в 18 евро.

У людей бизнеса, к которым press.lv обратился за впечатлениями, на этот счет имеется два предположения (впечатления у опрошенных одинаково нерадостные): либо все это устроено ради дополнительного сбора денег под прикрытием пошлины — либо выявление владельцев офшорных предприятий.

Press.lv обратился за комментарием в Регистр предприятий, где о заблуждениях подопечных уже оказались наслышаны.

Юрист Регистра Лайма Летиня пояснила, что формальные собственники и фактические - это не всегда совпадает. Очень много случаев, когда единственным владельцем значится юридическое лицо и непонятно, кто конкретно за этим скрывается.

Такие предприятия просят до 1 марта нынешнего года открыть имена фактических владельцев — физических лиц и тех, у кого среди членов правления значатся юридические лица. Так же нужно подавать данные тем, кто сменил владельцев или членов правления.

Но могут не беспокоиться те, кто уже раньше подали в Регистр данные о формальных и фактических владельцах. Так же все вышеописанное не затрагивает интересы целого ряда предприятий типа общественных организаций, крестьянские хозяйства, индивидуальных предпринимателей — всех тех, где имена собственников обозначены четко и ясно.

Смысл этого новшества, подтверждает юрист, действительно в том, чтобы открыть имена физических лиц, которые стоят за офшорными компаниями. Пошлина, соответственно, ложится на регистрирующихся. Дальше оценивать полученную информацию будут контролирующие структуры — банки, нотариусы, кредитные учреждения. Все те, кто проверяют сделки на предмет риска и прозрачности.

От себя добавим: судя по тому, какие скандалы сейчас бурлят в нашей финансовой сфере, обновление Регистра — это еще самое начало процесса...

Елена СЛЮСАРЕВА