Госполиция начала уголовный процесс по заявлению совладельца «ABLV Bank» Олега Филя о возможных нарушениях закона его бывшей женой Сантой Замуэле, сообщил агентству ЛЕТА адвокат Филя Агрис Битанс.

Уголовный процесс начат по ч. 3 ст. 177 — мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы.

В Госполиции комментировать эту информацию не стали.

Как сообщалось, Филь ранее заявил, что дело связано с займами его предприятия компаниям, принадлежащим Замуэле.

По данным агентства ЛЕТА, Филь в заявлении просит проверить, не расцениваются ли ее действия как мошенничество, злоупотребление полномочиями и уничтожение имущества с целью уклониться от обязательств.

Ранее в СМИ появилась информация, что у бывшей жены Филя и ее компаний имеются неурегулированные финансовые обязательства по выданному кредиту в размере миллиона евро и его обеспечению.

По данным «Firmas.lv», сейчас Замуэле принадлежат две компании — «Signature Wines» и «Magnum Bar», но незадолго до развода с Филем сменился владелец ранее принадлежащей Замуэле компании «Lion and Rockstar».

Компания зарегистрирована в октябре 2013 года с основным капиталом 1,42 евро и принадлежала Замуэле, в 2015 капитал был увеличен до 2845 евро, в 2016 году до 423 000 евро, в ноябре 2017 года уменьшен до 3000 евро, а единственным владельцем стал Андрей Замуэлис. В прошлом году оборот «Lion and Rockstar» составил 24 тыс. евро, убытки — 32 тыс. евро.

Компании «Magnum Bar» и «Signature Wines» зарегистрированы в октябре 2015 года с основным капиталом 3000 евро. В 2017 году оборот «Magnum Bar» составил 3591 евро, убытки — 149 148 евро, оборот «Signature Wines» — 292 232 евро, убытки — 247 113 евро.

Филь и Замуэле вступили в брак 1 октября 2016 года, а весной этого года развелись.

Полиция завела уголовное дело на бывшую жену совладельца «ABLV Bank» Олега Филя