Задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича не связано с делом «ABLV Bank», сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после экстренного заседания правительства.

На заседании Кабинет министров рассмотрел два вопроса: информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о задержании президента центробанка и ситуацию в «ABLV Bank».

Оба дела не связаны между собой, отметил премьер. Более подробную информацию о Римшевиче сегодня предоставит БПБК, добавил он.

Тем временем газета Diena пишет о том, что

оба обыска — как на рабочем месте главы Банка Латвии Илмара Римшевича, так и в его частном доме, а также у предпринимателя Мариса Мартинсонса — проводились одновременно и они взаимосвязаны, потому что их объединяет одно уголовное дело,

расследуемое Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) Государственной полиции против администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмарса Крумса.

Прямым подтверждением этого является тот факт, что президент Банка Латвии Римшевиш был допрошен ENAP в связи с другими свидетельствами, полученными по т.н. «делу администраторов неплатежеспособности», узнали журналисты газеты Diena. В свою очередь, имя Мартинсонса в деле Спрудса фигурировало уже с самого начала расследования.

Новое расследование, которое впервые официально связывает имена Римшевича и Мартинсонса, связано с тремя возможными уголовными преступлениями — вымогательство взятки должностным лицом, вымогательство в группе людей по предварительному сговору и посредничество во взяточничестве.

Следователи подозревают, что в Латвии длительное время действовала организованная преступная группировка.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что «ABLV» обещал сегодня представить Комиссии рынка финансов и капитала план действий, подтверждающий способность банка стабильно работать в долгосрочной перспективе.

Банк выразил готовность сотрудничать с американской стороной, чтобы доказать свою способность продолжать работу. «Для банка это вопрос жизни и смерти», — отметила Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, БПБК начало уголовный процесс, в рамках которого были задержаны Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс.

Сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

FinCEN указывает, что бизнес-практика «ABLV Bank» обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

Римшевич, Спрудс и Мартинсонс — есть ли связь с ABLV? Премьер говорит, что нет