Процессуальные действия, проведенные правоохранительными органами в «ABLV Bank» в связи с подозрениями в отмывании денежных средств в размере не менее 50 млн евро, являются доказательством того, что с нелегальной системой ведется борьба, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На вопрос, могут ли процессуальные действия повлиять на имидж Латвии, премьер ответил, что, напротив, они послужат подтверждением тому, что Латвия на верном пути пресечения незаконных финансовых сделок. «Я полностью доверяю нашим правоохранительным органам. (…). Если бы у меня спросили, как выглядит очищение системы, я бы это назвал одним из примеров», — сказал Кариньш.

Как сообщалось, неотложные процессуальные действия в банке проводили сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Кариньш о шуме вокруг ABLV Bank: пусть весь мир видит, что мы боремся