34:I[32880,["/_next/static/chunks/2146l22st4b91.js","/_next/static/chunks/0zx1sgsb2b33l.js","/_next/static/chunks/1in9eund3dtnq.js","/_next/static/chunks/328zxqkdhowm8.js","/_next/static/chunks/1zmqpcpxahccs.js","/_next/static/chunks/29lrohnrvwxy-.js","/_next/static/chunks/0z00qgd8rvi3y.js","/_next/static/chunks/37089fhneq--y.js","/_next/static/chunks/3x6o0ntovfrah.js"],"default"] 36:I[27201,["/_next/static/chunks/2146l22st4b91.js","/_next/static/chunks/0zx1sgsb2b33l.js","/_next/static/chunks/1in9eund3dtnq.js","/_next/static/chunks/328zxqkdhowm8.js","/_next/static/chunks/1zmqpcpxahccs.js","/_next/static/chunks/29lrohnrvwxy-.js"],"IconMark"] 35:T923,

Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка «Skandinaviska Enskilda Banken» (SEB).

Решение возбудить дело о проступке означает, что с точки зрения шведского надзорного учреждения имеется достаточно доказательств, чтобы по итогам расследования рассмотреть вариант введения санкций. Инспекция продолжит расследование до следующего этапа санкционного процесса, вслед за чем проинформирует банк о результатах анализа, проведенного в ходе расследования, и запросит мнение SEB, сообщила в среду FI.

Шведский финансовый надзор планирует обнародовать итоги дела в отношении SEB в апреле следующего года. Результаты аналогичного дела в отношении «Swedbank» планируется обнародовать в марте 2020 года.

Инспекция расследует меры по борьбе с отмыванием денег в балтийских филиалах SEB в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы.

В среду материнский банк SEB сообщил, что FI проинформировала банк о возбуждении дела, но пока не передала свою первичную оценку внутреннего аудита и управления балтийскими филиалами банка. «SEB ведет прозрачное сотрудничество с финансовой инспекцией», — говорится в заявлении банка.

Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке